Dilan Polat – Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: İhbar mektubu ortaya çıktı, yasa dışı ilişki deşifre oldu! İşte milyonluk harçlık detayı

Dilan Polat – Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: İhbar mektubu ortaya çıktı, yasa dışı ilişki deşifre oldu! İşte milyonluk harçlık detayı

Dilan ve Engin Polat çifti beraberindeki 12 kişiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Engin-Dilan Polat soruşturmasının omurgasını oluşturan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubunda, çiftin yasa dışı bahis baronlarıyla olan ilişkileri yer alıyor. Sinem Sıla Doğu’nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu’nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı. Engin Polat, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için yaptığı savunmayla şoke etti. İşte Polatlar soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler ve cezaevi sürecinde yaşadıkları…

Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu doğrultusunda sorgulandığı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre; Emniyette toplam 74 sayfa ifade veren çifte ihbar mektubunda yer alan yasa dışı bahis ve kumar gelirinin aklanmasıyla ilgili iddialar soruldu. Soruşturmanın omurgasını da Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu. Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.

RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN

PARAVAN ŞİRKET
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor.

Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLER KULLANILDI
Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.

MAHKUM OLURLARSA ARAÇLAR SATILABİLİR
Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan lüks araçlar Zeytinburnu’ndaki yediemin otoparkına çekildi.El konulan bu araçların akıbeti ise merak konusu oldu. Konuyu Ceza Avukatı Uğur Poyraz’a sorduk. Milliyet’e konuşan Poyraz, şunları söyledi:

PARA AKIŞINDAN BİLGİ SAHİBİ DEĞİLMİŞ
Dilan ve Engin Polat çiftinin şirket avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün’ün 30 sayfa ifade verdiği öğrenildi. İfadesinde, aylık 180 bin lira kazanç bildirdi ve suçlamalara ilişkin açıklama yapacağını ifade etti. Dilan Polat Güzellik Salonu ve diğer şirketlerle ilgili sorular da Gün’e yöneltilirken, sahte faturaların boyutu ve şirketler arası para transferleri sorgulandı.

250 milyon TL’lik şüpheli para akışı, soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri olarak dikkat çekti. Ahmet Gün, bu para akışı hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Öte yandan Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeye Günaydın ulaştı.

Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat’a gönderdiği 2 milyonu “karımın ihtiyaçları” olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise “harçlık” olarak nitelendirdi.

NAYLON FATURANIN İZİ SILA DOĞU’NUN CEP TELEFONUNDA ÇIKTI
Sinem Sıla Doğu’nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu’nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

ANNEANNESİ’NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ
Polat’ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi’ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

DP Güzellik Kozmetik şirketinin anneannesine ait olduğunu söyleyen Polat, “Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır” diyerek cevapladı.

‘SAHTE FATURADAN HABERİM YOK’
Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin paravan firmalardan aldığı sahte faturalarla Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Caner Polat’a ait firmalara paylaştırıldığı, sonrasında da Milda Gayrimenkul isimli firmaya aktarıldığının tespit edilmesiyle ilgili konuşan Engin Polat, böyle bir durumun mümkün olamayacağını, sahte fatura olup olmadığını bilmediğini söyledi.

MALİ MÜŞAVİRİ AHMET GÜN PARAVAN ÇIKTI
Dp Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketini ise anne annesine gelir olsun diye onun üzerine yaptığını söyleyen Engin Polat, firmanın işlemlerini vekâleten babasının işlettiğini belirtti.

MASAK raporunu görmediğini belirten Engin Polat, raporda geçen sahte fatura sistemini kabul etmediğini, 3 yıldır tanığı Ahmet Gün’ün mali müşaviri olduğunu, paravan firma olarak çalıştığı tespit edilen Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri şirketi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

SAÇTIĞI MİLYONLARDAN HABERİ YOK
Babası Sezgin Polat’a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili ise Engin Polat, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı.

Halit Polat’a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya’ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya-tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.

SIK HAT DEĞİŞİKLİĞİNE “HUZUR” KILIFI
Sürekli telefon hattı değişikliği yaptığıyla ilgili olarak ise Engin Polat, hattının bilindik olmasından dolayı tanımadığı kişilerden mesaj aldığını, bu amaçla gsm hatlarını zaman zaman güvenlik ve huzur amacıyla değiştirdiğini aktardı.

“MISTIK” SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETİYOR
Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Özalp’le ilgili de yakın arkadaşı olduğunu, çevrede “Mıstık” olarak bilindiğini, reklam ajansı olduğunu, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini, aynı zamanda Dilan Polat Ankara Mamak ve Dilan Polat Çorum şubelerinin ortağı olduğunu beyan etti.

‘EŞİM İŞİN REKLAM BOYUTUNDADIR’
Son olarak suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, “Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir.”

“Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum, kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu yönde talepte bulunmadım, kimsede benden böyle bir talepte bulunmadı, tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur.”

“Vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktadır, finansal sorumluluk bana aittir, iki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım” dedi.

YÖNETİMDEN UYARI!
Öte yandan Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ile birlikte İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalıyor. Sosyal medyada lüks yaşamlarını, marka kıyafetlerini sergileyen iki kardeşe cezaevinden uyarı geldi.

KOĞUŞA FENDI, PRADA GİREMEZ
Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen iki kardeşe, “Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar.”

‘PAZAR MALI OLSUN’
“Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın” cevabını verdi. Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat’ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ: DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT’A KAYYUM ŞOKU! ONLARCA ŞİRKET…
Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 27 şirket için kayyum atanması talep edildi. Mahkeme şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumları ise TMSF’nin seçeceği öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında “Resmi belgede sahtecilik, “Suç islemek amacıyla örgüt kurmak”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” ve “Vergi usul kanununu uygulamama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK EL KOYMA TALEP ETMİŞ, MAHKEME ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat, akrabaları ile 3. Dereceden yakınlarının yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine el konulmasını talep etti.

Talep doğrultusunda sulh ceza hakimliği 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi. 21 şirket arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik,Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketlerin olduğu öğrenildi.

Şirketlere el koyma kararının ardından savcılıktan bir hamle daha geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

KAYYUMLARI TMSF BELİRLEYECEK
Kayyumların kim olacağı merak konusuyken isimler netlik kazanmadı ancak süreç belli oldu. 27 şirkete kayyum olarak atanacak isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) seçeceği öğrenildi.

TMSF ise görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun , 7333 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.

KAYNAK: gazetevatan.com

RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN